|
|
УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров ОАО «Оренбургское хлебоприёмное
предприятие» Протокол № б/н от «26» мая 2006 г. |
|
|
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «Оренбургское хлебоприёмное
предприятие» Протокол № б/н от «23» апреля 2006 г. |
|
|
|
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2005 ГОДУ
Наименование общества:
Открытое акционерное
общество «Оренбургское хлебоприёмное предприятие»
Генеральный директор _________________ Н.Н. Михайленко
Главный бухгалтер _________________
Т.В. Чеполда
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Общие сведения
2. Положение общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности общества
4. Отчет совета директоров общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Перспективы развития общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных
сделок
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность
10. Состав совета директоров общества
11. Сведения о генеральном директоре общества и членах
правления общества
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) генерального директора общества, каждого члена правления
общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года
1.
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
общество «Оренбургское хлебоприёмное предприятие»
1.2. Годовой отчет предварительно утвержден Советом
директоров Общества.
1.3. Идентификационный номер
налогоплательщика: 5611003710
1.4.
Сведения о государственной регистрации
1.4.1. Дата государственной
регистрации общества: 15.04.1994 г.
1.4.2. Номер свидетельства о
государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию общества): свидетельство о государственной
регистрации юридического лица № 465-П.
1.4.3.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Промышленного района г.
Оренбурга.
Открытое акционерное
общество «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» создано в результате
преобразования в него государственного предприятия акционерного общества
открытого типа «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» 07.04.1994 г.
2. Положение общества в отрасли
ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие» является
компанией осуществляющей свою деятельность сельскохозяйственной отрасли.
В течение последних нескольких лет общество
вкладывало финансовые средства в модернизацию и развитие производственных
мощностей на предприятии. Таким образом, общество сформировало собственную
производственную базу, состоящую из следующих структурных подразделений:
Степной подпункт, Илекский подпункт, Беляевский подпункт.
Основные виды деятельности.
Основными видами деятельности ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие» являются:
1) хранение и складирование зерна;
2) предоставление услуг, связанных с производством
сельскохозяйственных культур;
3) добыча полезных ископаемых, не включённых в другие
группировки;
4) производство неочищенных растительных масел;
5) производство муки из зерновых и растительных
культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки;
6) производство крупы, муки грубого помола, гранул и
прочих продуктов из зерновых культур;
7) производство строительных металлических
конструкций;
8) передача электроэнергии;
9) производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными;
10) производство общестроительных работ по возведению
зданий;
11) техническое обслуживание и ремонт легковых
автомобилей;
12) оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями;
13) оптовая торговля зерном;
14) оптовая торговля семенами, кроме масличных семян;
15) оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими
плодами;
16) оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных
животных;
17) оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём, не включенным в другие группировки;
18) оптовая торговля моторным топливом, включая
авиационный бензин;
19) оптовая торговля жидким и газообразным топливом;
20) деятельность автомобильного грузового
неспециализированного транспорта.
3. Приоритетные направления деятельности
общества
Приоритетными
направлениями деятельности ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» следует
считать:
·
продажа
зерна в разные регионы страны и закупка сырья из разных регионов страны;
·
выпуск
широкого ассортимента сельскохозяйственной продукции;
·
использование
для оказания услуг по хранению зерна современного оборудования;
·
постоянный
контроль качества за сельскохозяйственной продукции принятой на хранение;
·
дальнейшая
модернизация и развитие производственных мощностей.
4. Отчет совета директоров о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Результаты деятельности
ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» в 2005 году следует считать
положительными и соответствующими тенденциям развития отрасли.
На деятельность ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие» и результаты такой деятельности оказывают влияние
рост в сельскохозяйственной отрасли, диверсификация производства, высокий
профессионализм и эффективность деятельности персонала предприятия, личный
вклад (усилия) Генерального директора Общества.
Факторами и условиями,
влияющими на деятельность ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» и результаты такой деятельности, являются:
§
государственная
политика в области налогообложения промышленных и производственных предприятий,
нацеленная на увеличение предприятиями объемов выпуска продукции;
§
банковская
политика в отношении финансирования производственных предприятий (доступность
банковских кредитов на приемлемых условиях);
§
рыночная
конъюнктура;
§
эффективная
работа высококвалифицированного персонала предприятия.
Указанные факторы и
условия будут продолжать действовать, по нашему мнению, длительное время.
В 2005 году результатами
деятельности ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» явились следующие
достижения:
1.
увеличение
прибыли Общества путем увеличения объемов производства, вложения средств в
развитие производства;
2. повышение процента доли Общества на рынке оказания услуг
по хранению зерна по сравнению с 2004 годом;
2.
увеличение
ликвидности и платежеспособности Общества.
5. Перспективы развития общества.
Будущая деятельность ОАО
«Оренбургское хлебоприёмное предприятие» не связана с сокращением производства
и изменением основной деятельности.
Общество планирует
модернизировать и расширять производство, использовать все доступные средства
для поддержания конкурентоспособности своей продукции и оказываемых услуг на
российском рынке.
6.
Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Дивиденды по акциям общества в
отчетном году не начислялись и не
выплачивались, а полученная прибыль за 2005 финансовый год была направлена на
развитие ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие».
.
7. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие»
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие» на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по
мнению ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие», возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие» в этом случае:
Основной
деятельностью ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие» является оказание услуг по хранению зерна и оптовая торговля
сельскохозяйственной продукцией.
Финансовое
положение ОАО «Оренбургское хлебоприёмное
предприятие», в
том числе его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам и
способность выплачивать дивиденды своим акционерам, существенно зависит от положения компании в отрасли.
К наиболее
значимым отраслевым рискам можно отнести:
·
усиление конкуренции в сельскохозяйственном секторе;
·
риски, связанные с государственным регулированием в секторе;
·
изменение цен на закупаемое сырье;
·
снижение потребительского спроса на продукцию.
В целом,
серьезное ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. зерно
является продуктом первой необходимости.
В случае
наступления одного или нескольких вышеперечисленных факторов ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие» предполагает предпринимать ряд мер по антикризисному
управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности
оказания негативного воздействия неблагоприятных изменений в отрасли ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие».
Риски, связанные с возможным изменением цен на
сырье, услуги, используемые ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» в своей
деятельности, и их влияние на деятельность ОАО «Оренбургское хлебоприёмное
предприятие» и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Конъюнктура
рынка сельскохозяйственного сырья зависит от целого ряда факторов, среди
которых: погодные условия, государственное регулирование рынка, изменения цен
на мировых товарных биржах и др. Неблагоприятное изменение цен может негативно
отразиться на финансовых результатах деятельности ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие».
Предприятие в целом обладает определенным уровнем
финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные ценовые
изменения.
Риски, связанные с возможным изменением цен на
продукцию и/или услуги ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие», их влияние
на деятельность ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Большинство
факторов потребительских предпочтений, изменений цен на мировых товарных биржах
и др. трудно прогнозируемы, что может приводить к значительным колебаниям цен
на производимую ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» продукцию. Неблагоприятное изменение цен может негативно отразиться на финансовых
результатах деятельности ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие».
Страновые и региональные риски
Основные риски,
связанные с возможно нестабильной политической и экономической ситуацией в
Российской Федерации представляются маловероятными.
В случае отрицательного
влияния изменения ситуации в стране и регионе возможны ситуации, при которых Общество
вынуждено будет свернуть производство, в частности в случае возможного военного
конфликта, введением чрезвычайного положения и забастовками, что на текущий
момент представляется крайне маловероятным.
Риски, связанные с
географическими особенностями региона, в которых эмитент осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью отсутствуют.
Финансовые риски
Финансовое состояние
Общества, его ликвидность, источники финансирования, а также результаты
деятельности напрямую не зависят от изменения валютного курса. Валютные риски
представляются незначительными.
Законодательный процесс в Российской Федерации
является активным, и вносимые в действующее законодательство изменения могут
привести к существенному преобразованию сложившихся правоотношений.
Последние изменения валютного законодательства
направлены на его либерализацию в отношении перемещения капитала через границу.
Указанные изменения благотворно влияют на изменение инвестиционного климата.
Иностранные инвесторы с большим интересом вкладывают средства в развитие
экономики Российской Федерации. Изменения, связанные с большим государственным
регулированием данной сферы, несут риск оттока иностранных инвестиций из
Российской Федерации.
К налоговому законодательству, являющемуся частью
Российского законодательства, применимо все, что сказано выше о рисках,
связанных с несовершенством действующего законодательства и возможными его
изменениями. Частое изменение налогового законодательства приводит к
неоднозначному его пониманию и применению. Кроме того, налоговые органы РФ
имеют достаточно широкие полномочия по применению и толкованию
законодательства, а также изданию подзаконных актов, что зачастую используется
исключительно с позиции государственных фискальных интересов. В этом
заключается основной риск.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин также
может оказывать существенное влияние на результаты экономической деятельности
эмитента.
Риски, связанные с изменением политики в области
лицензирования могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента,
поскольку деятельность, которой занимается эмитент подлежит обязательному
лицензированию.
Изменение судебной практики может оказать влияние на деятельность
эмитента. Вместе с тем данный вид риска представляется маловероятным.
Риски, связанные с деятельностью ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие»
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие»:
В отчётный
период ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» не принимало участие (как в качестве истца,
так и в качестве ответчика) в судебных разбирательствах, результаты которых
могли бы существенно отразиться на результатах его деятельности. По мнению
руководства, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на
результаты деятельности или финансовое положение предприятия.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить
действие лицензии ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Поскольку
основная деятельность компании является лицензируемой, указанные риски являются существенными.
8. Перечень
совершенных ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» в 2005 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении.
В отчётном 2005 году ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие» не было совершено сделок, признанных в соответствии
с ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом общества крупной сделкой.
9. Перечень
совершенных ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» в 2005 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном 2005 году
ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие» не было совершено сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
10. Состав Совета директоров ОАО «Рыбообрабатывающий
комбинат №1», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров
Общества, имевших место в 2007 году, и сведения о членах Совета директоров
общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение 2007 года
|
фамилия, имя, отчество |
Розинов
Василий Самойлович |
|
|
год рождения |
1955 |
|
|
сведения об образовании |
высшее |
|
|
должность, занимаемая таким лицом в Эмитенте и
других организациях в настоящее время: |
||
|
Наименование организации |
Должность |
|
|
ТОО «Иволга-Холдинг» |
Генеральный директор |
|
|
доля участия лица в уставном капитале Эмитента |
Нет |
|
|
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента |
Нет |
|
|
количество акций Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента |
Нет |
|
|
доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых Обществ Эмитента |
Нет |
|
|
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого Общества Эмитента (для дочерних и зависимых Обществ Эмитента,
которые являются акционерными Обществами) |
Нет |
|
|
количество акций дочернего или зависимого Общества
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого Общества Эмитента |
Нет |
|
|
фамилия, имя, отчество |
Розинов
Иван Васильевич |
|
|
год рождения |
1979 |
|
|
сведения об образовании |
высшее |
|
|
должность, занимаемая таким лицом в Эмитенте и
других организациях в настоящее время: |
||
|
Наименование организации |
Должность |
|
|
ТОО «Иволга» |
Директор |
|
|
доля участия лица в уставном капитале Эмитента |
Нет |
|
|
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента |
Нет |
|
|
количество акций Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам Эмитента |
Нет |
|
|
доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых Обществ Эмитента |
Нет |
|
|
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого Общества Эмитента (для дочерних и зависимых Обществ Эмитента,
которые являются акционерными Обществами) |
Нет |
|
|
количество акций дочернего или зависимого Общества
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого Общества Эмитента |
Нет |
|
|
фамилия, имя, отчество |
Подчинёнов
Александр Викторович |
|
|
год рождения |
1971 |
|
|
сведения об образовании |
высшее |
|
|
должность, занимаемая таким лицом в Эмитенте и
других организациях в настоящее время: |
||
|
Наименование организации |
Должность |
|
|
ТОО «Иволга-Холдинг» |
1-ый заместитель генерального директора |
|
|
доля участия лица в уставном капитале Эмитента |
Нет |
|
|
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента |
Нет |
|
|
количество акций Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента |
Нет |
|
|
доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых Обществ Эмитента |
Нет |
|
|
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого Общества Эмитента (для дочерних и зависимых Обществ Эмитента,
которые являются акционерными Обществами) |
Нет |
|
|
количество акций дочернего или зависимого Общества
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого Общества Эмитента |
Нет |
|
|
фамилия, имя,
отчество |
Клочков Дмитрий Вячеславович |
|
|
год рождения |
1977 |
|
|
сведения об образовании |
высшее |
|
|
должность, занимаемая таким лицом в Эмитенте и других
организациях в настоящее время: |
||
|
Наименование организации |
Должность |
|
|
ООО «Нива-1» |
Генеральный директор |
|
|
доля участия лица в уставном капитале Эмитента |
Нет |
|
|
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента |
Нет |
|
|
количество акций Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента |
Нет |
|
|
доля участия лица в уставном капитале дочерних и
зависимых Обществ Эмитента |
Нет |
|
|
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого Общества Эмитента (для дочерних и зависимых Обществ Эмитента,
которые являются акционерными Обществами) |
Нет |
|
|
количество акций дочернего или зависимого Общества
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого Общества Эмитента |
Нет |
|
11.Сведения
о генеральном директоре общества и членах правления общества.
Генеральный директор Общества: Михайленко Николай
Николаевич
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) генерального директора общества, каждого члена совета
директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
В соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных
обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей
могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные
с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров.
Общим собранием акционеров ОАО «Оренбургское
хлебоприёмное предприятие»» в отчетном периоде не было принято решение о
выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров либо единоличному
исполнительному органу.